Betfair International получила три предписания и выговор

Компания Betfair International, принадлежащая Flutter Entertainment, получила три предписания и выговор от датского органа по азартным играм Spillemyndigheden за нарушение закона страны о борьбе с отмыванием денег.

В первом случае (приказ A) говорится, что процедуры оценки рисков группы не учитывали индивидуальные риски, связанные с бизнес-моделью Betfair, сообщает casino selector.

Второе заключение (предписание B) было вынесено в связи с недостаточными процедурами проверки клиентов, а также в связи с тем, что письменные процедуры, касающиеся проверки сотрудников, были признаны не соответствующими стандартам.

Предписание C было вынесено в связи с отсутствием доказательств того, что контроль осуществлялся "с достаточной частотой" в таких областях, как управление рисками, меры по обеспечению должной осмотрительности клиентов, обязательства по проведению расследований, регистрации и уведомлению, ведение учета, проверка сотрудников и внутренний контроль.